主页 > 官港股 > 木兰花:2021年年度股东大会决议公告
木兰花:2021年年度股东大会决议公告

  公告编号:2022-013证券代码:831229证券简称:木兰花主办券商:长江证券湖北木兰花家政服务股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年5月10日2.会议召开地点:湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人:董事会5.会议主持人:张振军6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  3.(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数4,997,000股,占公司有表决权股份总数的99.94%。

  4.(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人,列席5人;2.公司在任监事3人,列席3人;3.公司董事会秘书列席会议;公告编号:2022-013公司高级管理人员列席会议。

  5.二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容:根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等相关规定及公司2021年年度的实际经营情况,公司编制《2021年年度报告及报告摘要》。

  6.2.议案表决结果:同意股数4,997,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  8.(二)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》1.议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长张振军先生代表董事会汇报2021年度董事会工作情况。

  9.2.议案表决结果:同意股数4,997,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  11.(三)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》1.议案内容:公司监事会根据2021年的工作情况,组织编写了《2021年度监事会工作报公告编号:2022-013告》,对2021年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了2022年主要工作和思路,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。

  12.2.议案表决结果:同意股数4,997,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  14.(四)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》1.议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2021年度财务决算情况予以汇报。

  15.2.议案表决结果:同意股数4,997,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (五)审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》1.议案内容:根据《公司法》和《公司章程》相关规定,结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的综合考虑,公司建议2021年度利润暂不分配。

  2.议案表决结果:同意股数4,997,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3.回避表决情况公告编号:2022-013本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。

  (六)审议通过《关于公司2022年财务预算报告的议案》1.议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2022年度财务预算情况予以汇报。

  2.议案表决结果:同意股数4,997,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (七)审议通过《公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》1.议案内容:根据法律、法规及公司章程的规定,为了进一步提高公司的规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,特制定本制度予以审议。

  2.议案表决结果:同意股数4,997,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况(一)律师事务所名称:湖北正苑律师事务所公告编号:2022-013(二)律师姓名:徐志雄谢银(三)结论性意见本所律师认为,公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定:本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录《湖北木兰花家政服务股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》《湖北正苑律师事务所关于湖北木兰花家政服务股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》湖北木兰花家政服务股份有限公司董事会2022年5月12日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 (二)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 (三)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 (四)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 (五)审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》 (六)审议通过《关于公司2022年财务预算报告的议案》 (七)审议通过《公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。

  本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!不良信息举报电话: 举报邮箱:扫一扫,慧博手机终端下载!